此案例已经被《庭立方优秀案例库》收录，编号2023-5号

TR重大传销案件 在审查起诉阶段成功

      -广西望之辩律师事务所 黄露仪  吕岳阳（实习）

一、案情简介

侦查机关认为，2019年3月，犯罪嫌疑人C某某在亲友的介绍下，进入了一家名为TR外汇的平台公司。该平台名义上以外汇赚钱，但实际是通过平台的成员发展下线来获取收益，具有传销的性质。犯罪嫌疑人C某某其本人是MIP级别，其发展有以下线共1000多人，下线层级9级，非法获利近100万元。

二、办案过程

承办律师在审查起诉阶段为当事人进行辩护，多次会见当事人了解案件情况，本案当事人就自己的犯罪行为进行了如实供述，也愿意认罪认罚，并表示愿意退出非法获利的赃款。承办律师多次与主办检察官就案件存在的问题进行沟通，并向公安机关、检察院提交了取保候审申请书和羁押必要性审查申请书。并向主办检察官提出：犯罪嫌疑人C某某在本案中只是一般参与者，社会危险性不大，认错态度良好，且愿意积极主动退赃，且其身体状况差，患有严重的高血压。因此希望检察官考虑对其变更为取保候审的强制措施。在第一次向检察院提交羁押必要性审查申请书检察院答复需要继续羁押的情况下，承办律师并没有放弃，继续为当事人和其家属联系退赃事宜，最后积极退赃部分款项。承办律师再一次向检察院提交申请书，最终在审查起诉阶段获得取保候审。

三、辩护思路

辩护人认为：1、犯罪嫌疑人的认罪态度良好，愿意认罪认罚；2、犯罪嫌疑人只是该起犯罪的一般参与者，社会危险性不大；3犯罪嫌疑人表示愿意主动退出非法获取的赃款，并积极退出部分赃款。4、犯罪嫌疑人身体状况不好，患有高血压，羁押于特殊医区。综上意见，辩护人向检察官提出对犯罪嫌疑人采取取保候审就足以防止社会危险性的发生。

四、办案结果

犯罪嫌疑人C某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月21日被某某市某某区检察院决定取保候审。

五、办案心得 

一、会见应及时

承办律师在接受当事人或当事人家属的委托后，应当第一时间对当事人进行会见。通过会见当事人，承办律师能够及时了解到案情经过、当事人的认罪态度、家庭情况及身体情况等，为后续工作的推进奠定基础。

二、沟通是关键

承办律师为当事人辩护的过程中，多次与办案民警、主办检察官就案情进行沟通、交换意见。承办律师在向他们发表辩护意见的同时，也能够了解到他们对案件的观点，让后续的辩护工作更加具有针对性。

在与公检法沟通的同时也要与当事人家属保持沟通，让家属知晓案件进展情况，也能更好地配合律师为当事人提供法律服务，争取达到最好的效果。

三、不轻易放弃

承办律师在进行辩护工作中，有时候会遇到提交的申请书或法律意见书不被采纳的情况，可以继续做工作争取有利于请求事项实现的条件出现。增加再一次提交申请书或法律意见书被采纳的几率。