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庭立方图书馆 > 刑事问答
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2021-03

有价证券诈骗罪的构成要件与数额标准

浏览量994

有价证券诈骗罪是指以非法占有为目的,使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的行为。本罪是1997年刑法增设的罪名,1979年刑法和单行刑法均没有规定此罪名。

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2021-03

侵犯知识产权罪是自诉案件吗?

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知识产权是对创作人的一种认可,我国对于知识产权有专门的法律保护,也是对发明创造的一种鼓励,我国法律对于侵犯知识产权的行为,有严格的处罚机制,那么侵犯知识产权罪是自诉案件吗?

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2021-03

有价证券诈骗罪与伪造、变造国家有价证券罪的区别是什么

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有价证券诈骗和伪造、变造国家有价证券的区别其实从名字上就能辨别一二,前者是用证券诈骗钱财,后者是单纯伪造、变造证券的行为,下面我们具体说一说有价证券诈骗罪与伪造、变造国家有价证券罪的区别。律师解答:1、犯罪客体不同有价证券诈骗所侵害的客体是国家的有价证券管理制度和公私财产;而伪造、变造国家有价证券罪侵害的仅仅是国家有价证券管理制度。2、客观方面不同有价证券诈骗的客观行为表现主要是使用伪造、变造的有价证券进行诈骗,目的是利用伪造、变造国家有价证券获得被害人的钱财;而伪造、变造国家有价证券则只是实施

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2021-03

有价证券诈骗罪是怎么处罚的

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有价证券诈骗罪,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的行为。针对不同的数额,有价证券罪的处罚也不一样,那么有价证券诈骗罪是怎么处罚的呢?律师解答:1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。针对有价证券诈骗罪的数额标

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2021-03

哪些情况下恶意透支可以不追究刑事责任

浏览量780

恶意透支是信用卡诈骗的行为之一,恶意透支在1万元以上的,就可能涉嫌信用卡诈骗,那么哪些情况下恶意透支可以不追究刑事责任呢?律师解答:恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。法律依据:《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额

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2021-03

信用卡诈骗罪的起刑点是多少

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有信用卡诈骗的行为就可能会涉及犯罪,但并不是所有的诈骗行为都会受到刑事处罚,只有达到定罪标准的才会涉及刑事责任,那么信用卡诈骗罪的起刑点是多少呢?律师解答:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;或者恶意透支,数额在一万元以上的,就会涉嫌信用卡诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

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2021-03

贷款诈骗罪和合同诈骗罪的区别有哪些

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虽然贷款诈骗罪和合同诈骗罪都是以非法占有为目的,进行财产的都诈骗,但是两者之间还是有很多的不同点的,那么贷款诈骗罪和合同诈骗罪的区别有哪些呢?律师解答:1、侵犯的客体不同合同诈骗罪侵犯的客体主要是合同监管制度;而贷款诈骗罪侵犯的客体则主要是金融管理秩序。2、发生的场合不同合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中;而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。3、侵害的直接对象有所不同合同诈骗罪直接侵害的对象是对方当事人的财物或者贷款;而贷款诈骗罪侵害的对象是银行或者其他金融机构的贷款。

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2021-03

多少钱会涉及贷款诈骗罪

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随着社会经济的发展,各种犯罪手段也是层出不穷,比如贷款诈骗、票据诈骗等等,那么多少钱会涉及贷款诈骗罪呢?下面我们一起来看看。律师解答:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,就会涉嫌贷款诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】,有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

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2021-03

单位涉嫌集资诈骗额300万的,怎么处罚

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集资诈骗罪不仅可以是个人,也可以是单位构成,那么如果单位涉嫌集资诈骗额300万的,怎么处罚呢?律师解答:单位集资诈骗数额300万元,属于集资诈骗罪数额巨大的情况,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,或者没收财产。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,或者没收财产。单位犯前

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2021-03

集资诈骗罪的认定标准是什么

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集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。。那么集资诈骗罪的认定标准是什么呢?律师解答:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,成立集资诈骗罪。法律依据:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

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2021-03

买卖毒品的行为人自己洗钱的涉嫌犯罪吗

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洗钱罪是指明知是毒品等犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,以某些方式、渠道协助资金转移的行为。那么买卖毒品的行为人自己洗钱的涉嫌犯罪吗?律师解答:买卖毒品犯罪中的行为人,自己时候掩饰、隐瞒犯规所得进行洗钱的,对其没有期待可能性,自己洗钱的行为不构成洗钱罪。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下

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2021-03

构成洗钱罪的最低认定金额是多少

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所谓洗钱罪,简单来说,就是将非法的钱财通过一些方式、渠道转成合法的钱财,那么构成洗钱罪的最低认定金额是多少呢?下面我们一起来看看。律师解答:洗钱罪的成立不要求达到具体的数额,只要有以下行为之一的,就会涉嫌洗钱罪:提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

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