刑事问答-庭立方

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2021-10

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玩忽职守罪的量刑标准由低到高分别为拘役、三年以下有期徒刑、三年以上七年以下有期徒刑。

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玩忽职守罪是指国家机关工作人员不履行、不正确履行或者放弃履行其职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的犯罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

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某些犯罪分子，为了让自己的非法收入合法化，有时候会通过经营娱乐场所等，将非法收入混入正常的经营收入，转移犯罪所得，那么协助做这些事情，会不会成立犯罪呢？

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2021-10

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除了提供资金账户，跨境转移资产等方式以外，像典当、买卖等方式转移犯罪所得，也是有可能成立刑事犯罪的，那么如果涉嫌犯罪的，怎么处罚呢？

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为了让犯罪所得钱财可以变成自己合法的财产，犯罪分子经常会采取各种各样的方式来掩饰、隐瞒以及做财产转移，那么除了刑法中所规定的那4种具体的行为会构成洗钱罪意外，还有哪些行为也会构成洗钱罪呢？

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洗钱性质的案件不断发展，尤其是一些境外组织在加紧对中国渗透的同时，也在利用各种途径进行洗钱活动，那么，如果协助转移和自己财产状况明显不符的财物，是否涉嫌犯罪呢？

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2021-10

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世界各国反洗钱政策的主要目标是：打击犯罪活动，保证经济和金融系统的透明度。那么，协助他人将巨额现金散存或者频繁划转的，成立洗钱罪吗？

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2021-10

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作为一种国际化的犯罪，洗钱犯罪已出现严重化趋势；反洗钱犯罪，已成为打击经济领域犯罪的一项重要任务。那么，协助转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的，构成洗钱罪吗？

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世界各个国家和地区都对洗钱活动予以高度重视，纷纷通过立法对其加以控制，那么，如果以明显低于市场的价格收购财物，会不会涉嫌洗钱呢？

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洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，那么非法协助转换或者转移财物的，成立洗钱罪吗？

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洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害，那么，如果明知他人犯罪，依旧协助转换或者转移财物的，成立洗钱罪吗？

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浏览量782

洗钱罪是针对在刑事犯罪中，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等犯罪中获得的犯罪收益从违法变为合法的行为，那么哪些行为可以认定为洗钱罪中的被告人“明知”呢？

律师动态

广西望之辩律师事务所韦端宁律师前往南宁市人民检察院检察服务中心就M某某涉嫌故意伤害（致死）罪一案进行阅卷

韦端宁 2024/05/09 18:28

西安刑事律师商瑶、刘琳娜就Y某被诈骗一案撰写质证意见与代理意见

商瑶 2024/05/09 16:23

四川卓安（西安）律师事务所黄海燕律师到西安市碑林区检察院沟通涉嫌招摇撞骗罪L某的案件情况

黄海燕 2024/05/09 16:15

上海市捷华律师事务所解文清律师前往虹口区人民法院出庭为非国家工作人员受贿案当事人辩护

解文清 2024/05/09 15:14

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玩忽职守罪量刑的标准是多少

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玩忽职守罪的规定是什么

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将犯罪所得混入经营收入中转移财产的，成立犯罪吗

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通过典当等方式转移犯罪所得，怎么处罚

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洗钱罪中规定的“其他行为方法”有哪些

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协助转移和自己财产状况明显不符的财物，是否涉嫌犯罪

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协助他人将巨额现金散存或者频繁划转的，成立洗钱罪吗

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协助转移财物，收取超高额“手续费”的，构成洗钱罪吗

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以明显低于市场的价格收购财物，会不会涉嫌洗钱

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非法协助转换或者转移财物的，成立洗钱罪吗

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明知他人犯罪，依旧协助转换或者转移财物的，成立洗钱罪吗

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2021-10

哪些行为可以认定为洗钱罪中的被告人“明知”

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