李轩凌 严选律师
四川绸都律师事务所
四川省南充市
发布时间:2021-07-11
洗钱已经发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。那么我们应当如何理解中的“提供资金帐户”?
律师解答:首先,资金账户既包括在银行的储蓄账户、存款账户,也包括外汇账户、信用卡账户,还包括证券、期货交易账户等。提供资金账户”,既包括为犯罪人提供既已存在的账户,“如提供银行账户的序列号或将本单位的企业银行资金账户私自提供给犯罪分子使用为转移非法资金提供便利”;也包括为犯罪人开设新的账户,专门为其使用。
法律依据:《中华人民共和国》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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