蔡大鹏 严选律师
广东普罗米修律师事务所
广东省深圳市
第23放案例|解救“海归”
基本案情
Y某与X公司于2020年2月24日签订了额温枪采购合同并取得了货源代理授权。3月6日，被害人P某因为Y某获得货源代理与其合作，向Y某支付100万元。P某事后得知X公司已于2020年2月29日将定金退还给Y某并解除合同，P某据此认为Y某在合同及授权失效的情况下收取其100万元，且以各种理由拒不退还款项，涉嫌诈骗，遂向公安机关报案。2020年8月8日，公安机关以Y某涉嫌将其刑事拘留。
辩护过程
Y某是一名“海归”，并且是家中的独生子女，本案中他将面临10年以上的犯罪指控，可以说蔡律师团队本次辩护承受着一个家庭的“希冀”与“重担”。在接受Y某家属的委托后，审查逮捕前30天蔡律师做了3次核酸检测，前往看守所面见Y某6次，两度与公安机关进行沟通联系，把握了全案的争议焦点及辩护策略。从合同的履行前后进行归纳总结:
一、Y某在收取被害人款项时对合同效力不具有认知，其在3月10日才收到合同解除的通知，并且其与上家合同的实际履行并未全部按照合同约定，且Y某一直为履行合同作努力；
二、Y某与P某存在民事纠葛，导致没有及时退还款项；
三、从多处合同履行细节中证明Y某不具有非法占有的目的。
蔡律师通过大量的调查取证印证Y某的有利辩解，向检察机关提交《关于Y某不予批捕的法律意见书》，多次与承办检察官进行沟通，进一步反馈辩护意见。
辩护成果
检察机关最终采纳了律师的辩护意见。2020年9月11日，时值“黄金救援期”的最后一天，检察机关作出了证据不足不予批捕的决定，Y某当日得以释放。
图｜释放证明书
办案心得
本案是蔡律师团队承办的第三起不批捕诈骗案件，诈骗罪是众多罪名中犯罪构成要件最复杂的罪名，是实体性辩护的典型代表。诈骗罪与民事纠纷界限在很多时候并不好区分，这也给诈骗罪打开巨大的辩护空间，这个辩护空间是给辩方的，同时也是给控方的。诈骗罪巨大的辩护空间体现在于“强逻辑”的运用，“强逻辑”如何嫁接于犯罪构成是辩护最难的地方，也是办理诈骗罪的“魅力”所在，辩护律师必须研究归纳总结最高人民法院的司法裁判案例；同时辩护律师必须非常熟悉公安机关对办理诈骗罪的侦查套路，才能有的放矢地调查取证及提出有针对性的法律意见，阻断指控逻辑。
本案非常具有挑战性，公安机关的指控逻辑非常严密，认为Y某在收取被害人100万时，已经明知合同不具有效力，并且不具有履行该合同的实际能力，并将收取的款项用于偿还其他债务，且以“三无”产品欺骗被害人。蔡律师通过大量调查取证并运用“强逻辑”，说服检察官作出合同效力在本案诈骗因果关系中不具作用的认定，并从诸多对Y某有利的客观细节中证明Y某不具有非法占有的目的。可以肯定，如果本案没有辩护人的外力作用，Y某估计已经被逮捕。
作者简介
蔡大鹏，广东普罗米修律师事务所合伙人律师，刑事部副主任，从事律师行业12年，专注刑事辩护领域，多年理论与实务两头并重的研究学习，尤其擅长审前辩护，办案理念奉承“精细化辩护”、“策略性辩护”，为深圳律协、福田律师学院，以及多家律师事务所开展线上线下多场刑事辩护讲座，为“黄金救援期不批捕五步法”、“化解刑事推定三步法”、“诈骗罪辩护五步法”创设人，近年成功办理多起疑难、复杂重大案件，取得31个不批捕释放、4起审前无罪辩护成功案例，联系电话：13723******。
职业理念：为当事人的合法权益“寸土必争”。
部分经典案例
1.D某涉嫌一千六百万证据不足不批捕，后撤案。
2.公安部督办的湖北省建国来第一毒大案，Z某涉嫌被判一案二审成功“排除非法证据”并获改判死缓。
3.N某涉嫌五百万合同诈骗罪不起诉。
4.C某涉嫌销售假冒商标的商品罪一百九十万不起诉。
5.L某涉嫌不起诉。
6.市级部门公务员Y某涉嫌证据不足不批捕。
7.轰动一时的“海鲜霸”案件L某涉嫌超过追诉期限不批捕，成功取保，后结案。
8.L某涉嫌证据不足罪不批捕，成功取保，后结案。
9.C某涉嫌寻衅滋事案不起诉。
10.O某涉嫌帮助信息活动罪证据不足不批捕，后不起诉。
11.海关总署督办Z某涉嫌走私国家禁止进出口的货物、物品,证据不足不批捕。
12.Y某涉嫌，改变定性为寻衅滋事罪判处五个月。
13.Z某涉嫌情节轻微不批捕，后轻判。
14.L某涉嫌盗窃罪情节轻微不批捕，后相对不起诉。
15.Y某涉嫌强奸罪证据不足不批捕，后撤案。
16.F某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪判处缓刑。
17.Y某涉嫌情节轻微不批捕。
18.X某合同诈骗两百万，二审不开庭直接由十一年改判八年。
19.H某涉嫌破坏计算机信息系统罪，证据不足不批捕。
20.Z某涉嫌寻衅滋事罪不批捕。
21.L某涉嫌，审查起诉阶段成功取保。
22.M某涉嫌贩卖毒品罪证据不足不批捕。
23.W某涉嫌非法吸收公众存款罪证据不足不批捕。
24.L某涉嫌、开设赌场罪证据不足不批捕。
25.Y某涉嫌虚开增值税专用发票罪，审查起诉阶段成功取保。
26.Z某涉嫌诈骗罪证据不足不批捕。
27.U某涉嫌三千万的合同诈骗罪一案侦查阶段，后撤案。
28.K某涉嫌伪造企业印章罪证据不足不批捕。
29.N某涉嫌证据不足不批捕。
30.Y某涉嫌职务侵占罪证据不足不批捕。
31.K某涉嫌诈骗罪获准当庭释放。
32.T某涉嫌证据不足不批捕。
33.H某涉嫌假冒注册商标罪证据不足不批捕。
34.Y某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，侦查阶段成功取保。
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内容来源|蔡大鹏律师
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